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邝三成集资诈骗罪撤销案件之法律策划 来源:黎元君  作者:黎元君    时间:2014-07-03


 

案情简介

核心提示:一起因承包或租赁矿山引发的行政管理纠纷案件,由于行政相对人不服而多次越级上访等行为,5名主要负责人员受到当地公安机关集资诈骗罪的刑事拘留,后一人被当地检察院批准逮捕,在黎元君律师和当地律师的配合下,成功使4名被刑事拘留的退伍老兵被公安机关撤销案件、1名退伍老兵被检察院申请人民法院撤销案件。

 

2008年8月5日,湖南省郴州市临武县双溪乡乡镇企业劳动管理站发布“双溪乡吊脚下矿采矿许可证补办委托代理权竞标及附条件的经营权招租公告”,在全乡范围内公开招标吊脚下矿采矿许可证办理代理权和办证成功后的租赁经营权。

    

    被告人邝三成及陶宪国,陈爱国、曹四发、黄章成(后四人另案处理)均是临武县七六至七九届退伍兵(以下简称“七九届退伍兵”),他们在得知双溪乡吊脚下矿附条件公开招租的信息后,2008年8月,在上述人员的组织下,临武县以七九届退伍兵为主体的160多人共集资300万元,以双溪乡人胡城业的名义参与双溪乡吊脚下矿附条件的公开招租。

    

    2008年8月20日,经双溪乡政府公开招标,双溪乡杨梅江村胡忠良以总分最高中标,胡忠良(与七九届退伍老兵合股)中标后当场签订承诺书,承诺于8月22日上午10时前将300万元资信保证金存入双溪乡政府指定账户,并保证执行所有承诺,否则作自动弃权处理。同月22日七九届退伍老兵300万元交给胡中良去双溪乡政府资信保证金胡中良将钱带去之后,只有乡人大主席王中红在上班。王看到胡中良来乡里交钱,对他说今天乡里没有人收钱,过几天再来交,胡中良在办公室等了几个小时没有人来收钱就离开了乡政府


2008年9月5日,双溪乡政府认为胡忠良没有履行于8月22日上午10时前将300万元资信保证金存入双溪乡指定账户的承诺,决定终止原吊脚下矿采矿许可证补办委托代理权竞标及附条件经营权招租程序,并将情况向全乡各村及相关当事人作了通报。

    

    以被告人邝三成等的七九届退伍老兵不服,组织退伍老兵等采取到县政府静坐方式、到湖南长沙、北京上访方式进行维权。

    

     2009年4月14日被告人邝三成等四名七九届退伍老兵因涉嫌集资诈骗罪被临武县公安局刑事拘留、后我接受委托并在当地律师的配合下与临武县党委政府进行沟通并向郴州市、湖南省主要领导致函。陶宪国,陈爱国、曹四发、黄章成后被公安机关作撤销案件处理;被告邝三成经临武县人民检察院批准于2009年5月21日被依法执行逮捕,经过一系列主张权利,未开庭前临武县人民检察院申请临武县人民法院撤销了本案,2010年4月2日湖南省临武县人民法院作出([2010]临刑初字第24号)《刑事裁定书》,准予撤销案件而结案。

 

 北大法宝刊收录的刑事案件

 



   一件集资诈骗罪,涉及到几位犯罪嫌疑人的法律帮助和辩护问题,律师接到案件后(当时就是我一位律师)怎么去提供法律帮助呢?一位犯罪嫌疑人及其亲属可以委托一至两名律师为其提供法律帮助,一位律师不能同时为一个案件中的其他犯罪嫌疑人提供法律帮助。其实,我并非刑事专业律师,虽然在1988年就开始参加刑事辩护(当时是兼职律师工作者),具体了较为丰富的刑事辩护经验。接受刑事案件还是因为慕名而来的、朋友熟人托人情的缘由。本案之所以接受就是属于第二类,我推脱不过,人家非说只有我才能一位律师让这几位犯罪嫌疑人都无罪。这是因为原来一件涉嫌虚开增值税发票案件,这位朋友熟人也认为我能够解决,其实我当时对税收案件也是非常陌生的,结果,我真的为那位企业老总解脱了嫌疑(在立案前)。还有2007年有一村民委员会因征地发生了群体性案件,他们也是集聚村民5次到市政府静坐示威,为此,4名代表触犯了妨害社会管理秩序罪而被刑事逮捕,从他们村里出去在北京大学读书的一位硕士研究生找到了我。我和当时承光所的主任律师用了7天时间将4名犯罪嫌疑人取保候审出来,同时解决了了一系列的相关问题。但是,每个看似相同的案件却都有自己特有的问题,本案,有该从什么地方下手呢?

待续

 


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